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Mann aus Brooklyn wegen Coinbase-Phishing-Betrugs im Wert von 16 Millionen US-Dollar zu 12 Jahren Haft verurteilt
Einem Betrüger, der unter dem Online-Namen „lolimfeelingevil“ auftrat, drohen 12 Jahre Gefängnis, nachdem er sich schuldig bekannt hat, an dem Diebstahl von Kryptowährungen im Wert von 16 Millionen US-Dollar von Coinbase-Nutzern beteiligt gewesen zu sein.
Ronald Spektor, 23, aus Brooklyn, New York, gab sich als Vertreter von Amerikas größter Krypto-Börse aus und teilte den Opfern mit, dass ihre Konten von Hackern bedroht seien, so die Staatsanwaltschaft von Brooklyn.
Anschließend brachte er sie durch Social Engineering dazu, ihre Kryptowährung in eine ihrer Meinung nach sichere neue Wallet zu übertragen. Beim Social Engineering manipulieren Betrüger ihre Opfer dazu, Geld zu verschicken oder wertvolle Informationen preiszugeben.
Spektor kontrollierte diese Brieftasche, leerte sie und wusch die Gelder durch Tausch- und Mischdienste und Krypto-Glücksspielseiten – wobei einige Opfer 1 Million Dollar oder mehr verloren.
„Unsere Abteilung für virtuelle Währungen hat sorgfältig den digitalen Beweis zusammengestellt, der den Angeklagten hinter diesem raffinierten Plan identifizierte, das von ihm gestohlene Geld verfolgt und stichhaltige Beweise gegen ihn zusammengestellt“, sagte Bezirksstaatsanwalt Gonzalez in einer Erklärung vom Mittwoch.
„Dieser Fall sollte Krypto-Betrüger aufmerksam machen: Wir werden der digitalen Spur folgen, wohin sie führt, und die Verantwortlichen aggressiv verfolgen.“
Ermittler der Abteilung für virtuelle Währungen der Staatsanwaltschaft haben Spektors private IP-Adresse mit den Geldbörsen mehrerer Opfer verknüpft. Sie fanden auch heraus, dass er Komplizen in Online-Foren rekrutierte und auf einem Telegram-Kanal unter dem Benutzernamen „@lolimfeelingevil“ mit seinen Diebstählen prahlte.
In wiederhergestellten Nachrichten behauptete er, 6 Millionen Dollar in Kryptowährungen verspielt zu haben. Nachdem im Internet Betrugsvorwürfe aufgetaucht waren, entledigte er sich einer Hardware-Wallet und kaufte eine neue.
Spektor bekannte sich am 2. September in allen 31 Anklagepunkten schuldig, darunter Geldwäsche ersten Grades und schwerer Diebstahl.
Richter Danny Chun verhängte die versprochene Strafe trotz der Einwände der Staatsanwälte, die sieben bis 21 Jahre angestrebt hatten. Spektor muss außerdem mehr als 500.000 US-Dollar an Vermögenswerten einbüßen und fast 16 Millionen US-Dollar an Entschädigung zahlen.
Beamte erinnerten die Öffentlichkeit daran, dass Coinbase niemals Kunden anrufen oder sie bitten wird, Gelder in eine „sichere Geldbörse“ zu überweisen.