Bitcoin Dergisi
Brooklyn Adamı, 16 Milyon Dolarlık Coinbase Kimlik Avı Dolandırıcılığından 12 Yıl Hapse Mahkûm Edildi
Çevrimiçi olarak "lolimfeelingevil" adını kullanan bir dolandırıcı, Coinbase kullanıcılarından 16 milyon dolarlık kripto çalmada üzerine düşen rolü oynadığı için suçunu kabul ettikten sonra 12 yıl hapisle karşı karşıya kalacak.
Brooklyn Bölge Savcılığı'na göre, Brooklyn, New York'tan 23 yaşındaki Ronald Spektor, Amerika'nın en büyük kripto borsasının temsilcisi gibi davrandı ve kurbanlara hesaplarının bilgisayar korsanlarının tehdidi altında olduğunu söyledi.
Daha sonra kripto paralarını güvenli yeni bir cüzdan olduğuna inandıkları şeye taşımaları için onları sosyal olarak tasarladı. Sosyal mühendislik, dolandırıcıların kurbanları para göndermeleri veya değerli bilgileri vermeleri için manipüle etmeleridir.
Spektor bu cüzdanı kontrol etti, boşalttı ve hizmetleri ve kripto kumar sitelerini takas ederek ve karıştırarak fonları akladı; bazı kurbanlar 1 milyon dolar veya daha fazla kaybetti.
Bölge Savcısı Gonzalez Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Sanal Para Birimimiz, bu karmaşık planın arkasındaki sanığı tanımlayan dijital kanıtları titizlikle bir araya getirdi, çaldığı parayı takip etti ve ona karşı sağlam deliller derledi." dedi.
"Bu dava, kripto dolandırıcılarına dikkat çekmeli: Dijital izi nereye götürürse götürsün takip edeceğiz ve sorumluları agresif bir şekilde takip edeceğiz."
Savcının Sanal Para Birimi'ndeki araştırmacılar, Spektor'un ev IP adresini kurbanların birkaç cüzdanına bağladı. Ayrıca çevrimiçi forumlarda suç ortakları topladığını ve bir Telegram kanalında "@lolimfeelingevil" adı altında hırsızlıklarıyla övündüğünü de buldular.
Kurtarılan mesajlarda 6 milyon dolarlık kripto parayla kumar oynadığını iddia etti. Dolandırıcılık iddialarının internette ortaya çıkmasının ardından donanım cüzdanından kurtuldu ve yenisini satın aldı.
Spektor, 2 Eylül'de birinci derece kara para aklama ve büyük hırsızlık da dahil olmak üzere 31 suçlamanın tamamını kabul etti.
Yargıç Danny Chun, vaat edilen cezayı savcıların 7 ila 21 yıl arası talep ettiği itirazlar üzerine verdi. Spektor'un ayrıca 500.000 dolardan fazla varlıktan vazgeçmesi ve yaklaşık 16 milyon doları tazminat olarak ödemesi gerekiyor.
Yetkililer halka, Coinbase'in hiçbir zaman müşterileri aramayacağını veya onlardan parayı "güvenli bir cüzdana" aktarmalarını istemeyeceğini hatırlattı.