Revista Bitcoin
Hombre de Brooklyn sentenciado a 12 años por estafa de phishing de Coinbase por valor de 16 millones de dólares
Un estafador que se hacía llamar "lolimfeelingevil" en línea se enfrentará a 12 años de prisión después de declararse culpable de participar en el robo de 16 millones de dólares en criptomonedas de los usuarios de Coinbase.
Ronald Spektor, de 23 años, de Brooklyn, Nueva York, se hizo pasar por representante del mayor intercambio de criptomonedas de Estados Unidos y dijo a las víctimas que sus cuentas estaban amenazadas por piratas informáticos, según la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn.
Luego los diseñó socialmente para mover su criptomoneda a lo que creían que era una nueva billetera segura. La ingeniería social ocurre cuando los estafadores manipulan a las víctimas para que envíen fondos o entreguen información valiosa.
Spektor controló esa billetera, la vació y lavó los fondos a través de servicios de intercambio y combinación y sitios de apuestas criptográficas, y algunas víctimas perdieron $1 millón o más.
"Nuestra Unidad de Moneda Virtual reunió minuciosamente la prueba digital que identificó al acusado detrás de este sofisticado plan, siguió el dinero que robó y recopiló pruebas irrefutables en su contra", dijo el fiscal de distrito González en un comunicado el miércoles.
"Este caso debería alertar a los estafadores de criptomonedas: seguiremos el rastro digital adondequiera que nos lleve y perseguiremos agresivamente a los responsables".
Los investigadores de la Unidad de Moneda Virtual del Fiscal de Distrito vincularon la dirección IP de la casa de Spektor con las billeteras de varias de las víctimas. También descubrieron que reclutó cómplices en foros en línea y se jactaba de sus robos en un canal de Telegram bajo el nombre "@lolimfeelingevil".
En los mensajes recuperados afirmó haber apostado 6 millones de dólares en criptomonedas. Después de que surgieran acusaciones de fraude en línea, se deshizo de una billetera de hardware y compró una nueva.
Spektor se declaró culpable el 2 de septiembre de los 31 cargos, incluido lavado de dinero en primer grado y hurto mayor.
El juez Danny Chun impuso la sentencia prometida a pesar de las objeciones de los fiscales, que habían pedido entre siete y 21 años. Spektor también debe perder más de 500.000 dólares en activos y pagar casi 16 millones de dólares en restitución.
Los funcionarios recordaron al público que Coinbase nunca llamará a los clientes ni les pedirá que transfieran fondos a una "billetera segura".