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ブルックリンの男性、1600万ドルのコインベースフィッシング詐欺で懲役12年の実刑判決
オンライン名「lolimfeelingevil」で活動する詐欺師は、Coinbaseユーザーから1600万ドルの仮想通貨を盗むことに関与したとして有罪を認め、懲役12年の刑に処されることになる。
ブルックリン地方検事局によると、ニューヨーク州ブルックリン在住のロナルド・スペクター容疑者（23）は、米国最大の仮想通貨取引所の代表を装い、被害者らのアカウントがハッカーの脅威にさらされていると告げた。
次に、彼は彼らをソーシャルエンジニアリングして、彼らが信じている安全な新しいウォレットに暗号通貨を移動させました。ソーシャル エンジニアリングとは、詐欺師が被害者を操作して資金を送金したり、貴重な情報を引き渡したりすることです。
スペクターはそのウォレットを管理して空にし、サービスや仮想通貨ギャンブルサイトの交換や混合を通じて資金洗浄を行い、被害者の中には100万ドル以上を失った人もいた。
「私たちの仮想通貨部門は、この巧妙な計画の背後にいる被告を特定するデジタル証拠を丹念につなぎ合わせ、彼が盗んだ金を追跡し、被告に対する鉄壁の証拠をまとめた」とゴンザレス地方検事は水曜日の声明で述べた。
「この事件は暗号通貨詐欺師に注意を促すはずです。私たちはデジタルの痕跡がどこにでも続くよう追跡し、責任者を積極的に追及します。」
警察庁の仮想通貨部門の捜査官は、スペクターの自宅 IP アドレスを被害者のウォレットのいくつかに関連付けた。また、オンライン フォーラムで共犯者を募り、テレグラム チャンネルで「@lolimfeelingevil」というハンドル名で自分の窃盗を自慢していたことも判明した。
回収されたメッセージの中で、彼はギャンブルで暗号通貨で600万ドルを使い果たしたと主張した。詐欺疑惑がオンラインで浮上した後、彼はハードウェアウォレットを処分し、新しいものを購入した。
スペクター被告は9月2日、第1級マネーロンダリングや大窃盗など31件の罪状すべてについて有罪を認めた。
ダニー・チュン判事は、検察側の求刑は7年から21年だったため、検察側の異議を押し切って約束された刑を言い渡した。スペクターはまた、50万ドル以上の資産を没収し、1600万ドル近くの賠償金を支払わなければならない。
当局者らは、コインベースが顧客に電話したり、資金を「安全なウォレット」に移すよう求めたりすることは決してないと国民に注意を喚起した。