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Un homme de Brooklyn condamné à 12 ans de prison pour une escroquerie de phishing Coinbase de 16 millions de dollars
Un escroc qui s'appelait en ligne « lolimfeelingevil » encourra 12 ans de prison après avoir plaidé coupable pour avoir joué son rôle dans le vol de 16 millions de dollars en crypto aux utilisateurs de Coinbase.
Ronald Spektor, 23 ans, de Brooklyn, New York, s'est fait passer pour un représentant du plus grand échange cryptographique d'Amérique et a déclaré aux victimes que leurs comptes étaient menacés par des pirates informatiques, selon le bureau du procureur du district de Brooklyn.
Il les a ensuite socialement incités à déplacer leur cryptomonnaie vers ce qu’ils croyaient être un nouveau portefeuille sécurisé. L'ingénierie sociale consiste à manipuler les victimes pour qu'elles leur envoient des fonds ou leur transmettent des informations précieuses.
Spektor contrôlait ce portefeuille, le vidait et blanchissait les fonds via des services d'échange et de mixage et des sites de jeux de crypto-monnaie – certaines victimes perdant 1 million de dollars ou plus.
"Notre unité de monnaie virtuelle a minutieusement reconstitué la preuve numérique qui a identifié l'accusé derrière ce stratagème sophistiqué, a suivi l'argent qu'il a volé et a compilé des preuves irréfutables contre lui", a déclaré le procureur Gonzalez dans un communiqué mercredi.
"Cette affaire devrait alerter les fraudeurs cryptographiques : nous suivrons la piste numérique partout où elle mène et poursuivrons agressivement les responsables."
Les enquêteurs de l’unité de monnaie virtuelle du DA ont lié l’adresse IP personnelle de Spektor à plusieurs portefeuilles des victimes. Ils ont également découvert qu'il avait recruté des complices sur des forums en ligne et s'était vanté de ses vols sur une chaîne Telegram sous le pseudo « @lolimfeelingevil ».
Dans les messages récupérés, il affirmait avoir joué 6 millions de dollars en crypto. Après que des allégations de fraude ont fait surface en ligne, il s'est débarrassé d'un portefeuille matériel et en a acheté un nouveau.
Spektor a plaidé coupable le 2 septembre des 31 chefs d'accusation, y compris le blanchiment d'argent au premier degré et le grand vol.
Le juge Danny Chun a imposé la peine promise malgré les objections des procureurs, qui réclamaient entre sept et 21 ans de prison. Spektor doit également renoncer à plus de 500 000 dollars d'actifs et payer près de 16 millions de dollars en dédommagement.
Les responsables ont rappelé au public que Coinbase n’appellera jamais ses clients ni ne leur demandera de transférer des fonds vers un « portefeuille sécurisé ».