Revista Bitcoin
Homem do Brooklyn condenado a 12 anos por esquema de phishing Coinbase de US$ 16 milhões
Um golpista que atendia pelo nome online “lolimfeelingevil” enfrentará 12 anos de prisão após se declarar culpado por desempenhar seu papel no roubo de US$ 16 milhões em criptografia de usuários da Coinbase.
Ronald Spektor, 23 anos, do Brooklyn, Nova York, se passou por representante da maior exchange de criptomoedas dos Estados Unidos e disse às vítimas que suas contas estavam sob ameaça de hackers, de acordo com o Ministério Público do Brooklyn.
Ele então os projetou socialmente para mover suas criptomoedas para o que eles acreditavam ser uma nova carteira segura. A engenharia social ocorre quando os golpistas manipulam as vítimas para que enviem fundos ou entreguem informações valiosas.
Spektor controlou essa carteira, esvaziou-a e lavou os fundos por meio de serviços de troca e mistura e sites de jogos de azar criptográficos – com algumas vítimas perdendo US$ 1 milhão ou mais.
“Nossa Unidade de Moeda Virtual reuniu meticulosamente a prova digital que identificou o réu por trás desse esquema sofisticado, seguiu o dinheiro que ele roubou e compilou evidências sólidas contra ele”, disse o promotor público Gonzalez em um comunicado na quarta-feira.
“Este caso deve alertar os golpistas de criptografia: seguiremos a trilha digital onde quer que ela leve e perseguiremos agressivamente os responsáveis.”
Os investigadores da Unidade de Moeda Virtual do DA vincularam o endereço IP residencial de Spektor a várias carteiras das vítimas. Eles também descobriram que ele recrutou cúmplices em fóruns online e se gabou de seus roubos em um canal do Telegram sob o nome “@lolimfeelingevil”.
Em mensagens recuperadas, ele alegou ter desperdiçado US$ 6 milhões em criptografia. Depois que surgiram alegações de fraude online, ele se livrou de uma carteira de hardware e comprou uma nova.
Spektor se declarou culpado em 2 de setembro de todas as 31 acusações, incluindo lavagem de dinheiro em primeiro grau e furto.
O juiz Danny Chun impôs a sentença prometida apesar das objeções dos promotores, uma vez que eles buscavam pena de sete a 21 anos. Spektor também deve perder mais de US$ 500 mil em ativos e pagar quase US$ 16 milhões em restituição.
As autoridades lembraram ao público que a Coinbase nunca ligará para os clientes ou pedirá que transfiram fundos para uma “carteira segura”.